..:: VERBALE DIFFERIMENTO TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/20xx.

Verbale di riunione del C.d.A. della società del 31 marzo 20xx

L’anno 20xx, il giorno 31 del mese di marzo,  alle ore ……. presso la sede legale della Società …………………….. S.r.l., in ……………………… (…), alla Via ………………., n. …, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• Proposta di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/20xx, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall’atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile;

• Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione Signori ……………… nonché i membri del Collegio sindacale Signori …………..

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig  …………………….., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l’accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. ……………………….., che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente, premesso:

– che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 20xx;

– che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 20xx si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;

– che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse a ……………………

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all’art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che,  l’articolo .…….. dello  Statuto sociale  prevede  la facoltà  di  convocazione  dell’assemblea ordinaria  per  l’approvazione del  bilancio  anche  oltre  i normali centoventi giorni dalla  chiusura  dell’esercizio e  cioè  entro  il giorno 29 giugno 20xx (cento ottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio), vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell’esercizio da chiudere al 31 dicembre 20xx, all’unanimità, sentito il Collegio sindacale,

D E L I B E R A

che si rende opportuno avvalersi del  maggior  termine di cento ottanta giorni, concesso  dall’articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi,  i  soci in  assemblea ordinaria  per  la approvazione del bilancio al 31 dicembre 20xx.

Pertanto l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 20xx.

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno e null’altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore ….

Il Segretario                                                                 Il Presidente

…………….                                                                 ……………..